[多选题]由外部人员实施的，已由公安、司法机关立案，应纳入第三类案件进行统计范围的，包括（）

正确答案 ：ABCDE

A、网上银行诈骗

B、电话银行诈骗

C、电信诈骗

D、盗刷银行卡

E、POS机套现

[单选题]重大操作风险事件数量是指银行业金融机构发生符合重大操作风险事件（）的事件数量。

正确答案 ：A

A、认定标准

[单选题]银监会及其派出机构对银行业金融机构案防工作实施监管评价，其中银监会监管的银行业金融机构由（）评价。

正确答案 ：D

D、银监会机构监管部门

[单选题]案件防控必须从（）做起，通过内控的完善从根本上防止案件的发生。

正确答案 ：C

C、基础

[单选题]银行业金融机构对案件责任人员做出免责、从轻或减轻处理的责任认定，应当逐级提出处理意见和理由，并由案发层级机构的上一级机构向（）报告。

正确答案 ：D

D、银行业监督管理机构

[单选题]银行业监督管理机构及其工作人员应当保守工作秘密，不得向（）之外的第三人泄露与移送工作有关的任何信息。

正确答案 ：C

C、参与移送涉嫌犯罪案件工作

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