正确答案: A

正确

题目：埃格蒙特集团（EgmontGroup）属于各国金融情报中心国际合作组织。

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[单选题]与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

受益人

[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。

A、交易性质

B、交易目的

C、交易的受益人

[单选题]根据我国《刑法》规定，洗钱罪的最高刑期是（）。

A、死刑

[单选题]9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。

《爱国者法案》

[单选题]FATF是（）的简称。

C、金融行动特别工作组

[多选题]交易一方为下列哪些单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。

A、行政机关

B、司法机关

D、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

[单选题]（）根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。

A、中国人民银行

[单选题]（）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

A、中国人民银行

[单选题]各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。

B、5个工作日