正确答案: A

10000;1000

题目:为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币()元以上、外币等值()美元以上的应核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析:

  • [单选题]在为客户进行一次性金融服务时,要求将()金额以上美元现钞兑换成人民币时,应识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?
  • 一千美元。


  • 必典考试
    推荐下载科目: 经融系统反洗钱知识竞赛题库 反洗钱客户身份识别题库 人民银行反洗钱题库 反洗钱法题库 金融机构反洗钱题库 反洗钱现场检查和反洗钱调查题库 反洗钱非现场监管题库 反洗钱大额和可疑交易识别题库 反洗钱的培训和宣传题库 客户洗钱风险分类管理题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号