正确答案: ABC

A、设立临时机构 B、异地临时经营活动 C、注册验资

题目：临时存款帐户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算帐户，在下列（）情况下，存款人可以申请开立临时存款帐户。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）罚款。

20万元以上50万元以下、1万元以上5万元以下

[多选题]《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的义务有（）。

A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务

B、了解客户义务

C、大额资金交易报告和可疑交易报告义务

D、保存记录义务

[多选题]反洗钱义务主体包括（）。

C、金融机构

D、特定的非金融机构