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[多选题]备案类银行结算账户的()由中国人民银行当地分支机构通过账户管理系统进行核准。
正确答案 :
ABD
A、开立
B、变更
D、撤销
[多选题]金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
正确答案 :
ABCD
A、安全
B、准确
C、完整
D、保密
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洗钱者手中的钱是赃钱,即违法犯罪所得,洗钱的犯罪目的是为了逃
2022银行柜员考试题库第三节支付结算、出纳和反洗钱题库模拟试卷117
洗钱具有以下特点()。
如果各项安全措施(包括联防组织)落实到位,可以执行单人管库和
存款人开立一般存款结算账户不需经中国人民银行核准,但开户银行
银行柜员考试题库2022第三节支付结算、出纳和反洗钱题库精编在线题库(05月19日)
不得流通人民币主要有()。
普通贷记业务操作支取方式为密码或支付密码,允许跨网点办理;其
单位预留银行印章为单位的公章或财务专用章和法定代表人、单位负
第三节支付结算、出纳和反洗钱题库2022考试试题(04月18日)
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第三节支付结算、出纳和反洗钱题库2022免费模拟考试题278
在已使用过的会计科目下增设明细科目时,系统自动将该科目的数据
在总账系统中,期初余额试算不平衡时,可以填制凭证,但不能执行
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