正确答案: A

跨国性

题目：随着经济的全球化，洗钱越来越具有()

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）

客户身份识别制度

客户身份资料保存制度

交易记录保存制度

大额交易和可疑交易报告制度

[单选题]《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。

A．客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告

[单选题]专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是：（）

D．金融行动特别工作组

[单选题]客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

银行

[多选题]证券公司、期货公司、基金管理公司在办理（）等业务时，应当识别客户身份。

A、开立基金账户

B、开立、挂失、注销证券账户

C、申请、挂失、注销期货交易编码

D、签订期货经纪合同

[多选题]下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准（）

粮棉油收购资金专用账户

社会保障基金专用账户

住房基金专用账户

党团工会经费专用账户