正确答案: D

对金融机构进行检查、调查

题目：中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（）

小张在中行的A卡收到汇款40万元，B卡收到汇款10万元

[单选题]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由哪个部门制定？（）

中国人民银行会同国务院有关部门

[多选题]金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的（）和其他资料。

合同

业务凭证

单据

业务函件

[多选题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计（），并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。

业务流程

操作规范

[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）。

政策性银行

保险资产管理公司

汽车金融公司

中国人民银行确定并公布的其他金融机构