正确答案: ABC

A、调查可疑交易活动 B、客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外 C、经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准

题目：中国人民银行采取临时冻结应适用的条件（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门可以处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

C．二十万元以上五十万元以下

[多选题]在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。

B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D、办理业务中发现异常现象

[多选题]《金融机构反洗钱规定》的适用范围包括（）。

A、国有独资商业银行

B、信用合作社

C、信托投资公司

D、外资独资银行