正确答案: BDE

B、客户身份识别制度 D、客户身份资料和交易记录保存制度 E、大额交易和可疑交易报告制度

题目：基层网点应依照国家的法律法规，认真执行（），履行反洗钱义务。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]对柜员办理需授权的大额现金收付款业务，网点负责人应进行（）复点。

C、卡把

[单选题]广东农信社网点负责人应掌握的经营指标分析方法中，分析影响结果的各项因素对结果产生的影响程度是指以下哪一种分析方法？（）

机会成本对比分析

[单选题]代理中央非税收入收缴业务协办行在每个月初（）内同执收单位进行对账

1个工作日

[单选题]如果贴现汇票到期不获承兑人付款，且贴现申请人账户存款不足以收回贴现资金，不足部分转入（）核算

逾期贷款

[多选题]外币特色储蓄必须符合下列哪些条件（）

币种为美元

起存点为5000美元

存期为15个月

[单选题]零售业务与对公业务交叉销售的营销模式为（）.

公私联动营销

[单选题]大堂经理当场不能回答客户咨询时，以下做法中不正确的是（）。

C．婉言避开客户咨询所涉及问题。