正确答案:

题目：按照（）中银行自己估算违约风险暴露的最低要求，银行必须能够每日监控贷款余额。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]银行业金融机构应当建立检举、抵制违法违规行为和堵截案件的（），强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益。

A、奖励制度

[单选题]五大类评估项目单项最高分值（）。

A、等于100乘以权重系数。

[多选题]发生案件后要规范案件处置。以下表述正确的是（）。

B、要迅速、全面、深入地了解案情；

C、要积极地追索损失、保护权益；

D、要制定和落实整改措施，完善制度、流程，堵塞漏洞；

E、要严肃进行案件问责。

[多选题]案件（风险）信息台账原则上应当在各环节工作结束后及时完成，登记内容应当要素完整，且与向上级机关和（）报告内容一致。

A、公安机关

B、司法机关

[多选题]银监局应当将银行业金融机构的（）报送银监会案件督查牵头部门，同时抄送其它有关部门。

A、案件审结报告

B、整改方案

C、责任人追究意见

[多选题]《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括（）

A、案件信息报送及登记

B、案件调查

C、案件审结

[单选题]商业银行违背受托义务，擅自运用客户资金数额在（）万元以上的，应予刑事案件立案追诉.

三十