正确答案: A

正确

题目：按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]金融行动特别工作组的英文简称为（）

FATF

[单选题]下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是（）

同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录。

[单选题]关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）

依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务

[多选题]金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）

甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10、9万美元

张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万元

乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

[单选题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）

交易行为营业日每天发生3次以上

[单选题]调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。

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