正确答案: BCD

配合调查义务 如实提供信息义务 不得拒绝和阻碍义务

题目：人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

一千美元

[单选题]我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

[单选题]根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）

以上都是

解析：金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款： 　　（一）未按照规定履行客户身份识别义务的； 　　（二）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的； 　　（三）未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的； 　　（四）与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的； 　　（五）违反保密规定，泄露有关信息的； 　　（六）拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的； 　　（七）拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

[单选题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）

交易行为营业日每天发生3次以上

[单选题]金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止（）客户身份信息和交易信息。

泄漏

[单选题]侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以（）通知金融机构解除临时冻结。

书面形式

[单选题]调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。

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