正确答案: A

反洗钱内部控制制度建设情况

题目：下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的，金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构（）

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[单选题]按照反洗钱法律规定，信托公司在设立信托时，以下哪项要求不是强制性的？（）

留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的立法宗旨是（）。

防止利用金融机构进行洗钱活动

规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将自（）起施行。

2007年3月1日