正确答案: A

正确

题目:梳理银行卡的操作风险点时,同一卡号在同一时段出现异地交易,是伪卡交易的风险信号。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]贷款定价中的风险成本是用来:()
  • A、抵销贷款预期损失


  • [单选题]用标准法计量商业银行操作风险时,需将银行业务划入对应业务条线中,下列不属于我行现行计量方案中采用的业务条线的是()。
  • A、现金管理


  • [单选题]巴林银行对各种重大灾害、损失缺乏准备,当危机发生时缺乏有效的处理机制,这些直接导致了被以1美元收购的结局,从巴塞尔委员会《操作风险管理与监管的稳健做法》10项原则看,这一点体现出巴林银行违反了()。
  • C、原则7业务连续性管理


  • [单选题]根据《关于规范开展2009年度客户信用等级评定工作的通知》(农银发[2009]110号)规定,某客户评级时,应当按照哪种评级敞口选择顺序进行敞口判断?()
  • A、项目公司-〉新建客户-〉事业法人、外贸企业或小企业-〉按照企业主营业务所属行业选择相应的打分卡


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