正确答案: ABCDE

可疑交易活动明显与洗钱活动无关的 交易活动的可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的 超过法定资料保存期限的 有其他合理理由，认为不需要调查核实的 确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题

题目：在实践中，有些资金交易活动虽然符合可疑交易特征，但是由于种种特殊情况的存在，人民银行也可以视情况暂时不予调查。这事实上也就构成了反洗钱调查的排除范围，包括（）

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[多选题]以下关于大额交易报告主体说法正确的是（）

A.客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告B.客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

[多选题]反洗钱调查的强制性体现在哪些方面？（）

A.对人民银行来说，在反洗钱调查过程中有权依法使用各种强制手段，如询问、查阅、复制、封存和临时冻结措施B.对金融机构来说，在反洗钱调查过程中负有积极配合义务，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍C.人民银行在反洗钱调查过程中，要根据收集的资料，对可疑交易活动是否涉嫌洗钱犯罪进行主观判断D.反洗钱调查不能公开进行，更不能吸收被调查对象参与和听取被调查对象的意见E.人民银行调查人员以及金融机构的工作人员，均不得违反规定泄露其知悉的调查情况