正确答案: C

组织保障类

题目：员工在办理业务时由于存在主观故意而出现的违规操作，除归为业务操作类问题外还应归为（）。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员可由（）兼任。

运营主管

指定柜员

[多选题]企业要想使全面预算控制达到预期的效果，还必须特别关注和防范预算管理中存在的风险，主要包括：（）。

不编制预算或预算不健全，可能导致企业经营缺乏约束或盲目经营

预算目标不合理、编制不科学，可能导致企业资源浪费或发展战略难以实现

预算缺乏刚性、执行不力、考核不严，可能导致预算管理流于形式

[多选题]关于“合规人人有责”表述正确的是（）。

体现了合规管理的全面性和全员性

合规人人有责，各负其责

各业务条线负责人对本条线经营活动的合规性承担首要责任

各分支机构负责人对本机构经营活动的合规性承担首要责任

[多选题]在内控合规管理信息系统中，检查组一般由（）组成。

检查组长

主查

一般检查人员