• [多选题]外商投资企业开立经常项目下外汇账户,需要出示的证明文件包括哪些?
  • 正确答案 :ABCD
  • A.国家外汇管理局核发的“开户通知书”和《外商投资企业外汇登记证》

    B.中华人民共和国外商投资企业批准证书和外经委批文

    C.公司章程、验资证明书、股权证明等

    D.工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证,国家授权机关批准成立的


  • [多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些()
  • 正确答案 :BD
  • B、拟开立账户的自然人

    D、代理人


  • 查看原题 查看所有试题


    必典考试
    推荐科目: 经融系统反洗钱知识竞赛题库 反洗钱内部控制题库 反洗钱客户身份识别题库 人民银行反洗钱题库 反洗钱法题库 金融机构反洗钱题库 反洗钱现场检查和反洗钱调查题库 反洗钱大额和可疑交易识别题库 反洗钱的培训和宣传题库 客户洗钱风险分类管理题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号