正确答案: ABCDE

商业银行 城市信用合作社 邮政储汇机构 农村信用合作社 金融资产管理公司

题目：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于（）。

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[单选题]下列对客户身份识别的说法正确的是（）

客户身份识别是一个持续的过程。

[单选题]下列有关大额交易报告要素说法正确的是（）

各类金融机构的大额交易报告要素均相同

[单选题]反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

[单选题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上