正确答案: C

C、人民币和外币现钞

题目：海关发现个人出入境携带的现金，无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()

20种

[多选题]人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）

配合调查义务

如实提供信息义务

不得拒绝和阻碍义务

[单选题]金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

C、未按照规定履行客户身份识别义务

[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

A、制定反洗钱工作制度

C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析

D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

[多选题]FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。

A、赌博业

B、房地产经纪人

C、贵金属交易商

D、珠宝商

[单选题]以下不属于“黑钱”来源的是（）。

D、诚实守法经营所得