正确答案: A
正确
题目:与客户签订期货经纪合同时,期货公司应核对客户有效身份证件,但当客户销户时,期货公司无需再核对。
解析:与客户签订期货经纪合同和客户销户时,期货公司均应核对客户有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件复印件或影印件。
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D.《私人银行全球反洗钱指引》。
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D.非营利性组织
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银监会。
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核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件,登记小张的基本信息,留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
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对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚
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政策性银行
保险资产管理公司
汽车金融公司
中国人民银行确定并公布的其他金融机构
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一式二份