正确答案: B

空壳公司

题目：为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：

金融机构和特定非金融机构

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括（）

违规检查、调查或采取临时冻结措施的

解析：反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；（二）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；（三）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；（四）其他不依法履行职责的行为。

[多选题]关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（）

非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护