正确答案: C

中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构：

题目：金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门可以处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

C．二十万元以上五十万元以下

[单选题]客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

银行

[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

A、制定反洗钱工作制度

C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析

D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

[单选题]银行为存款人开立一般存款帐户、专用存款帐户和临时存款帐户的，应自开户之日起（）个工作日内书面通知基本存款帐户开户银行。

B、3

[单选题]FATF是（）的简称。

C、金融行动特别工作组

[单选题]反洗钱的核心内容是（）。

B、报告大额和可疑交易