正确答案: B

交易一方为慈善团体的

题目：以下交易中不属于可免报告的大额交易的是（）

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]信托公司在设立信托时，应当（）

核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

[单选题]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由哪个部门制定？（）

中国人民银行会同国务院有关部门

[单选题]下面关于金融机构境外分支机构和附属机构上报非现场监管信息的说法正确的是（）

重大情况及时报告

[多选题]下面关于客户风险等级划分工作有关要求表述正确的有（）

对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的客户，金融机构应于2009年年底完成等级划分工作

对于2007年8月1日以前建立了业务关系，且2007年8月1日后没有再建立新业务关系的客户，金融机构应于2011年年底完成等级划分工作

对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的10个工作日内完成等级划分工作

法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报人民银行备案