• [单选题]《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行()职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
  • 正确答案 :D
  • 反洗钱资金监测


  • [多选题]中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责()
  • 正确答案 :ABCD
  • 制定金融机构反洗钱规章

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    在职责范围内调查可疑交易活动

    向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动


  • [单选题]《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指()政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司等。
  • 正确答案 :A
  • 依法设立的从事金融业务的


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