正确答案: D

D、银监会案件稽查部门

题目：涉及多类银行业金融机构的案件，由（）牵头组成由机构监管部门参加的督查组。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]因“重大操作风险事件”而涉及金额的，可用货币计量的（）金额合计。

D、本外币

[单选题]银监会及其派出机构应当成立评价小组，负责银行业金融机构案防评价工作，评价小组牵头部门为（）。

D、机构监管部门

[单选题]银行业金融机构案防工作评估办法执行是（）版。

D、2013年

[多选题]下列那些机构参照银行业金融机构案防工作评估办法执行（）

A、金融资产管理公司

B、信托公司

D、外国银行

[单选题]《银行业金融机构从业人员处罚信息等级制度》中要求信息报送时间为每月后（）个工作日内报送上月信息表。

C、5

[多选题]发生案件后要及时按规定向（）报告。

A、上级

D、监管部门

[多选题]《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中从业人员应当（）义务。

A、拒绝洗钱；

B、及时报告大额交易；

C、及时报告可疑交易；

D、履行反洗钱。