正确答案: B

200

题目：法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或外币等值20万美元以上的款项划。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？（）

凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。

[多选题]人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有（）。

配合调查义务

如实提供信息义务

不得拒绝和阻碍义务

[单选题]金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的，应当在收到相关处理文书之日起（）日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出陈述、申辩意见。

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[单选题]以下情形应作为可疑交易报告的是（）

客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付

[多选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

中国人民银行当地分支机构

当地公安机关

[单选题]下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是（）

县（市）支行