正确答案: A

A、每年

题目：各机构应（）对对公账户实施对账，且应规定最低有效对账率。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]机构的操作风险和（）状况要确保符合银监会案件风险的年度监管重点要求。

D、案件风险

[单选题]违规举报或指对违法违规违章的指令，进行（）的行为。

B、抵制、拒绝执行

[多选题]发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当暂停案发层级（）职务，并视情况暂停案发层级机构上一级机构分管负责人职务，责令其积极配合案件调查。

B、机构分管负责人

C、机构主要负责人

[多选题]存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件（）

A、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的；

B、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的；

D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件。

[单选题]银监会及其派出机构应当成立评价小组，负责银行业金融机构案防评价工作，评价小组牵头部门为（）。

D、机构监管部门

[单选题]银监局将加强对银行业机构案件防控工作的考核，将案发情况和（）落实情况作为主要内容。

B、案防措施

[单选题]银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中，发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一，依法应追究刑事责任的，应当依照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》公安机关、人民检察院移送（）

D、银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，涉嫌构成犯罪