正确答案: ABCD

A、实地查访； B、要求可户补充身份资料； C、回访客户； D、向公安机关核查

题目：对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取那些措施？

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学习资料的答案和解析：

[多选题]下列那种情况出现时，应重新识别客户？（）

A、客户行为异常

B、客户有洗钱嫌疑

D、客户代理人没有授权

[多选题]开立对公人民币活期存款账户及定期账户的识别对象有哪些。

A．拟开立账户的对公客户

B．法定代表人

C．开户经办人

[多选题]应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。

A．交易金额单笔人民币1万元以上

C．交易金额单笔外汇等值1000美元以上

[多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些？

B．拟开立账户的自然人

D．代理人

[多选题]银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？

B、真实性

C、完整性

[多选题]银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责（）

A、客户身份识别

B、客户身份资料

D、交易记录保存