正确答案: ABCD

由国务院反洗钱行政主管部门设立。 负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。 按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。 履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

题目：下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]（）负责全国的反洗钱监督管理工作。

国务院反洗钱行政主管部门

[单选题]对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。

人民币50万元以上或者外币等值10万美元

[单选题]对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（）批准，可以申请司法机关予以冻结。

银行业监督管理机构负责人

[单选题]客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存几年（）

5年

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》什么时候开始施行（）

2017年7月1日

解析：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》经2016年12月9日中国人民银行第9次行长办公会议通过，2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布。该《办法》分总则、大额交易报告、可疑交易报告、内部管理措施、法律责任、附则6章30条，由中国人民银行负责解释，自2017年7月1日起施行。