正确答案: ABC

A、居民身份证 B、军官证 C、文职干部证

题目：支付结算需要交验的个人有效身份证件是指（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[多选题]金融情报中心的基本功能（）

A．收集金融信息

分析金融信心

分发金融信息

情报交流

[单选题]有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法机关是（）。

B、税务机关

[多选题]下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）

某外商投资企业以外币现金方式到A地投资

居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑

甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取

[单选题]国家反洗钱行政主管部门是指（）。

A、中国人民银行

[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。

B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的

[多选题]客户到金融机构办理业务时，需要配合完成的工作主要有（）。

A、出示身份证件

B、如实填写身份信息

C、配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式的身份确认

D、回答金融机构工作人员合理的提问