正确答案: D

国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构

题目:下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是()

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析:

  • [多选题]中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:()
  • A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;

    B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;

    C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;

    D.其他不依法履行职责的行为。


  • [单选题]《中华人民共和国反洗钱法》正式通过的时间是()
  • 2006年10月31日


  • [单选题]()负责全国的反洗钱监督管理工作。
  • 国务院反洗钱行政主管部门


  • 推荐下载科目: 经融系统反洗钱知识竞赛题库 反洗钱内部控制题库 反洗钱客户身份识别题库 人民银行反洗钱题库 反洗钱法题库 金融机构反洗钱题库 反洗钱现场检查和反洗钱调查题库 反洗钱非现场监管题库 反洗钱大额和可疑交易识别题库 客户洗钱风险分类管理题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号