正确答案: BC

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 金融机构反洗钱规定

题目：2006年11月14日，中国人民银行发布了（）

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[多选题]《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）

了解客户真实身份

建立记录保存系统

识别异常金融交易

制定反洗钱内控制度

[多选题]下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。

A、保密义务

B、向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务

C、与执法部门合作义务

D、反洗钱宣传培训义务

[多选题]常见的洗钱活动途径或方式有（）。

A、通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外

B、利用他人账户提现

C、购买珠宝古董交易和虚假拍卖

D、购买房产