正确答案: BC

多个；一个；少数人 多个；一个；一人

题目：（）境内居民接受（）离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由（）操作的情况，作为可疑交易进行报告。正确答案为（）

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[单选题]下列不属于洗钱特征的是（）。

C、单一化

[单选题]北京新成立的C期货公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

证监会。

[单选题]根据反洗钱规定，在以下何种情况时，证券公司不必留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

申购基金

[单选题]在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度。

三者都是