正确答案: A

A、全面性

题目：严格按照反洗钱法律法规，对开立账户或建立业务关系的客户进行身份识别，指的是（）原则。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]某企业2009年5月8日持同城某银行开出的一张银行承兑汇票来上海银行办理贴现，票面金额10万，贴现利率3.6％，该票到期日为2009年8月12日（星期三），某企业应承担的贴现利息为（）。

B、960元

[单选题]SWIFT银行识别代码的第5、6位代表（）。

B、国家代号

[单选题]（）是为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程。

D、洗钱

[单选题]2010版银行汇票的要素上取消了（）。

A、收款人账号

[多选题]境内个人王女士在上海建行A网点外汇储蓄账户中，有外汇存款3万美元，可办理汇款到上海工行B网点她（）的外汇储蓄账户中。

A、母亲

C、丈夫

[多选题]关于会计检查的形式，下列（）的描述是正确的。

A、可以现场检查

B、可以非现场检查

C、可以现场检查结合非现场检查