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[多选题]各银行业金融机构原则上只对()按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。
正确答案 :
ABC
A、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的。
B、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。
C、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的。
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以下()不是《行政处罚决定书》应当载明的内容。
购买保险等方式缓释操作风险的商业银行,应当制定相关的书面()
“监管部门认为必要的其他处罚如免职、解聘职务等”属于处罚类别中
《银行业金融机构案件问责管理暂行办法》所指案件责任人是指对案
何种情况下可以临时召开联席会议()。
案件之所以发生,无论是管理失职,监督失效,还是直接作案,都必
政府提供的物品都是公共物品。
银行业金融机构分支机构案防监督评价重点为()。
银行面临着复杂的经营形势,极易在()的环节上引发案件。
银行业金融机构是案防工作第一责任主体,应当按照《银行业金融机
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