正确答案: AC

A、金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的，由外汇局责令改正，给予警告，应该处以1000元以上5000元以下罚款 C、金融机构违反本办法，情节严重造成重大损失的，人民银行可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务

题目：金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述错误的是（）。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）

赌博业

房地产经纪人

贵金属交易商

珠宝商

[单选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。

D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的

[单选题]根据我国《刑法》规定，洗钱罪的最高刑期是（）。

A、死刑

[单选题]金融行动特别工作组的工作目标是（）。

关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势

[多选题]《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。

A、对可疑交易特征予以保密

B、对报告可疑交易的信息予以保密

C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密

D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密