正确答案: D

对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款

题目:对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以()

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学习资料的答案和解析:

  • [多选题]《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
  • A.中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B.严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C.反洗钱调查中的保密制度D.反洗钱调查中的法律责任E.反洗钱调查的救济途径


  • [多选题]关于反洗钱调查的管辖,下列说法正确的是()
  • 《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构,因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分

    管辖划分时,一般要考虑调查难度、地域和级别问题,这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应

    中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则

    对跨辖区的可疑交易活动,中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作


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