正确答案:

题目：报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以（）客户为单位。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征？（）

在执法机构内设立金融情报机构

这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切

执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性

通常具有执法部门本身所具有的执法权力

[多选题]我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是（）

《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

《反腐败公约》

《打击跨国有组织犯罪公约》

《制止向恐怖提供资助的国际公约》

[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的措施。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理等部门核实E.其他可依法采取的措施