正确答案: ABD

短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

题目：根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？（）

凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。

[单选题]巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（）

客户身份识别制度。

[单选题]关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是（）

非金融机构适用。