正确答案: ABD

A．中华人民共和国反洗钱法 B．金融机构反洗钱规定 D．金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

题目：金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？

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学习资料的答案和解析：

[多选题]核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？

A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B．资金来源

C．资金用途

D．经济状况或者经营状况

[多选题]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件？

A．合法有效的授权委托书

B．代理人的有效身份证件

[多选题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？

A．客户的住所地或者工作单位地址

B．客户的联系方式

C．客户的身份证件或者身份证明文件的种类

D．客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限

[多选题]开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员？

A．银行营业网点经办人员

B．客户经理

C．经营部门负责人

D．国际业务结算人员

[多选题]银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？

B、真实性

C、完整性

[多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些（）

B、拟开立账户的自然人

D、代理人

[单选题]对当日累计提取现钞等值1万美元以上，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的哪个表单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件？（）

B、《提取外汇现钞备案表》