正确答案: C

交易记录

题目：在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有()

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学习资料的答案和解析：

[多选题]人民币大额支付交易的报告程序是（）。

A、大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告

B、大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告

D、大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行

[多选题]金融情报中心具备（）基本功能

收集金融信息

分析金融信息

分发金融信息和分析结果

情报交流

[多选题]向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有（）。

A、他人借用您的名义从事非法活动

B、可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

C、可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊

D、您的诚信状况受到合理怀疑