正确答案: BCD

B、完税证明； C、单位出具的收入证明； D、驾驶证

题目：在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下那些资料，进一步识别客户身份？

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学习资料的答案和解析：

[多选题]查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查（）？

A、互联网

B、银行“黑名单”系统

C、公民身份联网核查系统

[多选题]若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务，银行应审核：（）

A、法人代表的授权书

B、法人代表的身份证明文件

C、代理人身份证明文件

[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）

将洗钱犯罪定为刑事犯罪

洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛

制定将犯罪收益查封和冻结的法律

[多选题]开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员（）

A、银行营业网点经办人员

B、客户经理

C、经营部门负责人

D、其他相关业务人员

[单选题]银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计总值2000美元以上的汇入款，应审查哪个表单（）

D、《涉外收入申报单》