正确答案: B

现金、无记名有价证券

题目：《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？（）

B、代理人；

C、被代理人；

[单选题]根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）

金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门。

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？（）

通过第三方识别客户身份

[单选题]金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

48小时

[单选题]对于商业银行的监督管理，银行业监督管理委员会还可以采取审慎性监督管理谈话，针对这一点，下列说法错误的是（）。

如果被要求谈话的人员未到或不据实说明情况，银监会有权向所在单位提出处罚建议，但本身无权处罚

[多选题]下列措施中属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有（）。

取消董事、高级管理人员任职资格

禁止从事银行业工作

经济处罚

纪律处分

[单选题]客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存几年（）

5年

[单选题]《反洗钱法》规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

高级管理人员