• [单选题]对于以下哪种行为的金融机构,即使情节特别严重也不能责令停业整顿()
  • 正确答案 :D
  • 未按照规定建立健全反洗钱内控制度的


  • [多选题]确定反洗钱调查主体,在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在()
  • 正确答案 :ABCDE
  • 反洗钱调查主体,实际上就是反洗钱调查权的享有者

    反洗钱调查主体,实际上就是调查行为的组织和实施者

    当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人

    当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告

    当反洗钱调查违法,造成相对人合法权益损害时,就成为行政赔偿的赔偿义务机关


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