正确答案: D

客户账户记录

题目：客户身份资料不包括（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

湖南省银监局。

[单选题]北京新成立的基金公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

证监会。

[单选题]按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

小李存入5万元现金。

[单选题]下列哪种类型的金融情报机构，大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里（）

行政型

[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于（）。

商业银行

城市信用合作社

邮政储汇机构

农村信用合作社

金融资产管理公司

[多选题]从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

汇兑业务

支付清算业务

基金销售业务