正确答案: A

A.中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B.严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C.反洗钱调查中的保密制度D.反洗钱调查中的法律责任E.反洗钱调查的救济途径

题目:《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]以下职责不是现场检查主查人的职责的是()
  • A.主持进场会谈和离场会谈B.决定现场检查进度C.组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书D.对被查单位提供的业务档案和有关资料进行管理


  • [多选题]反洗钱监管的协调合作包括()

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