[单选题]明确金融情报机构权威定义的国际组织是（）

正确答案 ：A

埃格蒙特集团

[单选题]对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是（）

正确答案 ：C

对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）金融机构。

正确答案 ：ABCD

政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社。

证券公司、期货公司、基金管理公司。

保险公司、保险资产管理公司。

信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。

[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同（）风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

正确答案 ：C

洗钱或者恐怖融资

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