正确答案: A

A、完整性

题目：银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、（）、合规性进行认真审查。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]银行接到存款人的变更通知后，应及时办理变更手续，并于（）内向中国人民银行报送相关变更信息资料。

B、2个工作日

[单选题]需要人民银行核准并颁发开户许可证的临时存款账户包括（）。

临时机构开立的临时存款账户

[多选题]下列哪些情况不纳入《人民币单位银行结算账户管理实施细则》规定的临时存款账户管理范围？（）

解付未在该行开立账户的个人提交的银行汇票

银行汇票持票人超过付款期限不获付款，在票据权利时效内请求付款

留行待取汇款

银行承兑汇票到期，划转票款

[多选题]需要人民银行核准类账户包括：（）

基本存款账户

临时存款账户（验资用除外）

QFII专用存款账户

境外投资者专用存款账户

[多选题]《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括：（）

账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；

账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；

拆分交易，故意规避交易限额；

账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；

其他可疑情形。