正确答案: A

核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

题目：信托公司在设立信托时，应当（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是（）

反洗钱局

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。

可疑

[单选题]金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别（）。

客户身份

[单选题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、（）、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

内部控制

[多选题]对符合下列条件之一的大额交易，未发现该交易可以的，金融机构可以不报告（）。

自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

金融机构内部资金调拨。

国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易。

金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。