正确答案: B

B、流量小

题目:长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金()的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析:

  • [多选题]金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述错误的是()。
  • A、金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的,由外汇局责令改正,给予警告,应该处以1000元以上5000元以下罚款

    C、金融机构违反本办法,情节严重造成重大损失的,人民银行可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务


  • 必典考试
    推荐下载科目: 反洗钱反恐怖融资题库 反洗钱金融法律题库 反洗钱基础知识题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号